探偵コラム2020年12月
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取引前に反社チェックするだけでは不完全!定期的なチェックをしよう
これから取引をしようと思っている相手が反社やそれにつながっているとなると、社会的信用が落ちてしまいます。ほかのところの取引が中止になったり、銀行からの融資が受け …
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非正規の従業員に対しての反社チェックはどうしたら良いのか
これから企業に雇う人や、新しい取引相手が反社会的勢力と関わりを持っていないかを調べることを、反社チェックといいます。企業が従業員に対して反社チェックをすることは …
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反社チェックをしたときに同姓同名の人がいたらどうする?
取引をする相手が反社会的勢力と関わりを持っていないか調べることを「反社チェック」といいます。これにより、その人が何らかの事件と関わっていないかを確認できますが、 …
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脱税をしている企業は反社チェックによって除外するべきか?
反社会的勢力と関わることのないように取引先を調査することを反社チェックと呼びます。少し前から、企業や個人の「脱税」が問題視されていましたが、この脱税をしているこ …
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取引先の代表者が反社?反社の範囲や反社チェックの方法は?
新しい企業と取引を開始する時に、しっかりと調査しておきたいことの1つが「反社チェック」。昨今、反社会的勢力を排除する動きが強まっているため、より反社チェックの必 …
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あなたは大丈夫?親族に対する反社チェックの方法
我が国は他国と比べても犯罪件数が少なく、安全な地域に含まれています。しかしそんな中でも、山口組系暴力団の抗争がテレビニュースで流れるなど、反社(=反社会勢力)に …
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取引をする相手の反社チェックをする!かかる期間や費用を確認
企業同士が取引をする上で、安心して進めていくために必要なことの1つに「反社チェック」があります。新たな取引先が反社に関わる企業だった場合、自社にまで反社的な印象 …
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反社会的勢力と関わることによるリスクとは?リスク回避の方法を紹介
反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人のこと」を指します。 反社会勢力、省略して「反社」である会社と取り引きをした …
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